В Смольнинский районный суд Петербурга поступило уголовное дело в отношении Дмитрия Гаркуши, Александра Сабадаша и Сергея Сомова, обвиняемых в мошенничестве и легализации денежных средств.
По версии следствия, в марте 2013 года экс-председатель правления АО «Банк Таврический» Сомов вступил в преступный сговор с другими фигурантами. Путем незаконных кредитных операций было похищено почти 460 млн рублей у банка. Также они обвиняются в отмывании денег путем перевода средств на счет зарубежной компании якобы за поставку производственного оборудования на общую сумму более 488 млн рублей.
Как сообщили в Объединенной пресс-службе судов города, в настоящее время все фигуранты находятся под арестом и не признают свою вину. К производству дело на 40 томов пока не принято.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в январе 2021 года обвиняемому в мошенничестве бизнесмену Сабадашу сменили домашний арест на заключение под стражу.
