В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий борцами с экономическими и налоговым преступлениям ГУ МВД России по Северо-Западному федеральному округу были задержаны участники преступной группы, занимающиеся незаконной банковской деятельностью, сообщает АН «Оперативное прикрытие».
В 2006 году оперативники получили информацию о создании преступной группы с целью осуществления незаконного «обналичивания» денежных средств, организатором которой выступил некий Б., привлекший к совершению незаконных действий двух сообщников, выполнявших роли перевозчиков денежных средств, и женщину, исполняющую обязанности бухгалтера. Злоумышленники совершали незаконные банковские операции, осуществляя открытие и ведение банковских счетов юридических лиц, производя расчеты по их банковским счетам.
В целях изобличения преступников был проведен комплекс оперативно-розыскных мероприятий, в том числе организован контроль за «обналичиванием» денежных средств, установлены реквизиты фирм, на счета которых перечислялись денежные средства. В результате проведенных мероприятий удалось документально зафиксировать противоправную деятельность преступной группы.
При проведении обысков в местах работы и жительства членов преступной группы были обнаружены и изъяты доказательства их преступной деятельности — денежные средства в размере 2,5 миллиона рублей, поддельный паспорт, печати 10 организаций, платежные документы.
Сотрудники ГУ МВД России по СЗФО установили, что гражданин Б. предлагал услуги в «обналичивании» денежных средств более 20 юридическим лицам за вознаграждение в размере от 4,8 до 8 % посредством использования счетов в банках Санкт-Петербурга и Уральского федерального округа. В период с июня 2006 года по июль 2007 года суммарный оборот денежных средств по счетам составил более 2 миллиардов рублей, только по пяти организациям, а извлеченный доход — около 5 миллионов рублей.
Возбуждено уголовное дело по статье 172 УК РФ («незаконная банковская деятельность»). В отношении задержанных избрана мера пресечения — «содержание под стражей». На счета 10 организаций наложен арест. Проведение следственно-оперативных мероприятий продолжается.
