Новости с тегом: теневые банкиры

26.08.21, 12:10

В Петербурге разыскивают лжебанкиров. Они скрылись, забрав 26 млн рублей

Полицейские Северной столицы разыскивают теневых банкиров, которые путем финансовых махинаций обогатились более чем на 26 млн рублей. Офис преступников долгое время размещался на улице Зайцева в Кировском районе. Как выяснилось, следователи Кировского района Петерубрга возбудили уголовное дело по факту ведения незаконной банковской ...

04.05.21, 17:40

«Отчаянные домохозяйки», налетчики, теневые банкиры: криминальная экономика Петербурга

В Северной столице сотрудники ФСБ и полиции раскрыли группировку подпольных банкиров: её основали четыре женщины-домохозяйки. Задержанным от 40 до 58 лет, а криминальной деятельностью женщины занимались, по предположениям правоохранителей, на протяжении четырех лет. Интересно, что во всей преступной организации был задействован лишь один ...

16.04.21, 14:31

Отравление метадоном в детсаду, развращение 4-летней, теневые банкиры, угоны, квартирные кражи и телефонные мошенники: актуальная криминальная сводка Петербурга

За минувшие сутки в Северной столице экстренно госпитализировали с отравлением двух девочек, из квартиры на проспекте Ветеранов выкрали 300 тысяч рублей, неизвестный угнал кроссовер за 2,5 млн рублей, а полицейские задержали теневых банкиров, через руки которых прошло больше 300 млн рублей. Так, около 14 часов 15 апреля в полицию из детской ...

25.03.21, 09:20

В Петербурге 31-летняя женщина организовала банду теневых банкиров, обналичить успели почти 150 млн рублей

В среду, 24 марта, экономическая полиция задержала троих жителей Северной столицы, занимавшихся незаконной банковской деятельностью. Организатором преступной группы оказалась 31-летняя женщина. Её подельники, мужчины 45 и 26 лет, занимались привлечением клиентов, разработкой схем по обналичиванию средств, а также регистрацией фиктивных юрлиц, ...

16.03.21, 14:46

В Петербурге накрыли банду «теневых» банкиров

Экономическая полиция задержала организованную группу, которая осуществляла незаконные банковские сделки. Как сообщила пресс-служба ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, 15 марта сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти области задержали четверых ...

11.03.21, 16:28

В Петербурге оштрафовали теневого банкира, который вывел 35 млн рублей

Октябрьский районный суд прекратил уголовное дело в отношении петербуржца Алексея Бармина, обвинявшегося в незаконной банковской деятельности. Согласно материалам дела, он обналичил 35 млн рублей, заработав при этом 4 млн. Суд постановил, что достаточным наказанием для правонарушителя будет штраф в размере 90 тысяч рублей. В ходе ...

15.12.20, 15:25

В Петербурге экономическая полиция проводит проверку по делу «теневых банкиров»

Мероприятия проходят по нескольким адресам города, в том числе в частной охранной компании в одном из домов в Солдатском переулке. Как сообщает ГУ МВД России по Санкт-Петербургу, данная охранная компания причастна к делу о незаконной банковской деятельности. Она выступала их клиентом. В целом, по версии следствия, организаторы незаконной ...

19.07.20, 15:28

Криминал

Трех женщин задержали в Петербурге за обналичивание 102 млн

В Петербурге раскрыли группу теневых банкиров. По подозрению задержаны три женщины, сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк. Полиция полагает, что женщины привлекли физических и юридических лиц, которые были заинтересованы в обналичивании и сокрытии денег от налогового и финансового контроля. Им удалось обналичить не менее ...

17.06.20, 17:04

Криминал

В Петербурге задержали «теневых» банкиров

Полиция пресекла деятельность организованной группы, на протяжении 6,5 лет ведущей незаконную банковскую деятельность. Задержаны трое подозреваемых. «Теневые» банкиры работали под видом фирмы, оказывающей бухгалтерские услуги в области финансового аудита и налогового консультирования. Лицензия на банковскую деятельность у них при ...

18.03.20, 20:28

В Петербурге раскрыли банду «теневых банкиров»

Сотрудники правоохранительных органов Петербурга совместно с управлением ФСБ провели обыск в местах проживания членов ОПГ, осуществлявших незаконную банковскую деятельность. Об этом в среду, 18 марта, сообщили в пресс-службе Управления ФСБ по Петербургу и Ленинградской области. Обыски проводились не только региональным ведомством, но и УФСБ по ...