Новости с тегом: обналичивание

16.04.21, 10:04
Новости

Восемь человек задержаны по делу о незаконной банковской деятельности в Петербурге

 Петербургская полиция задержала восемь человек по подозрению в незаконной банковской деятельности на 77 млн рублей. Как стало известно Gazeta.SPb.ru, задержаны восемь человек, среди которых семь мужчин и одна женщина в возрасте от 20 до 56 лет. В период с января 2019 года по март 2020-го они осуществляли незаконную банковскую деятельность: ...
11.03.21, 16:28
Город

В Петербурге оштрафовали теневого банкира, который вывел 35 млн рублей

 Октябрьский районный суд прекратил уголовное дело в отношении петербуржца Алексея Бармина, обвинявшегося в незаконной банковской деятельности. Согласно материалам дела, он обналичил 35 млн рублей, заработав при этом 4 млн. Суд постановил, что достаточным наказанием для правонарушителя будет штраф в размере 90 тысяч рублей. В ходе ...
23.07.20, 09:55
Криминал

Участника ОПГ судят в Петербурге за обнал с доходом 200 миллионов

 Суд в Петербурге рассмотрит дело о незаконной банковской деятельности. Следствие полагает, что участники организованной преступной группы заработали 199 млн рублей на обналичивании. Перед судом предстанет один из участников ОПГ. Обвинительное заключение в отношении его утвердила прокуратура Петербурга. По версии следствия, ОПГ действовала в ...
19.07.20, 15:28
Криминал

Трех женщин задержали в Петербурге за обналичивание 102 млн

 В Петербурге раскрыли группу теневых банкиров. По подозрению задержаны три женщины, сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк. Полиция полагает, что женщины привлекли физических и юридических лиц, которые были заинтересованы в обналичивании и сокрытии денег от налогового и финансового контроля. Им удалось обналичить не менее ...
14.05.20, 15:49
Происшествия

Дело об обналичивании более 80 миллионов рублей в Петербурге дошло до суда

 Прокуратура в Петербурге утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о незаконном обналичивании более 80 миллионов рублей. Как полагает следствие, двое мужчин получили более 80 миллионов рублей от представителей различных коммерческих организаций, которые хотели вывести денежные средства из оборота управляемых ими фирм. После чего ...