Новости с тегом: вывод денег

14.01.22, 16:28

Минюст предложил запретить вывод денег за рубеж по «молдавской схеме»

Минюст предложил запретить выводить деньги из России по «молдавской схеме» и разработал соответствующий законопроект. Речь идет о способе вывода капитала из страны с помощью исполнительных листов, обязательных к принятию банками. Злоумышленники, выступающие в роли должников, переводят деньги на счет кредитора, открытый в зарубежном банке или ...

12.01.22, 07:39

В Казахстане усилили контроль незаконного вывода денег из республики

Национальный банк, Агентство по финансовому мониторингу и Агентство по регулированию и развитию финансового рынка приняли совместный приказ, направленный на усиление контроля за незаконным выводом денег из Казахстана. Об этом рассказал глава Нацбанка республики Ерболат Досаев, сообщает РИА «Новости». По его словам, принят алгоритм действий по ...

30.06.20, 20:20

В Петербурге суд рассмотрит дело о нелегальном выводе за рубеж более 240 млн рублей

Прокуратура Санкт-Петербурга признала виновным 33-летнего местного жителя, который, используя фальшивые документы, вывел за рубеж свыше 240 миллионов рублей. По версии следственных органов, преступник действовал с марта по август 2016 года при помощи юридического лица, подчиненного ему. Злоумышленник осуществлял валютные операции, переводя ...

07.10.19, 15:42

Криминал

Подельник Елены фон Мессинг получил условный срок

Смольнинский районный суд Петербурга приговорил сотрудника компании финской предпринимательницы Елены фон Мессинг Александра Булатова к пяти годам лишения свободы условно. Его обвиняют в незаконном выводе 1 млрд 130 тыс. рублей за пределы РФ. Из материалов уголовного дела следует, что Булатов, действуя в составе организованной преступной ...