Новости с тегом: незаконная банковская деятельность

26.08.21, 12:10

В Петербурге разыскивают лжебанкиров. Они скрылись, забрав 26 млн рублей

Полицейские Северной столицы разыскивают теневых банкиров, которые путем финансовых махинаций обогатились более чем на 26 млн рублей. Офис преступников долгое время размещался на улице Зайцева в Кировском районе. Как выяснилось, следователи Кировского района Петерубрга возбудили уголовное дело по факту ведения незаконной банковской ...

12.05.21, 16:54

«Паленый» алкоголь, подпольные банки, казино и незаконный оборот оружия: как раскрывают «теневую экономику» Петербурга и Ленобласти

В среду, 12 мая, сотрудники правоохранительных органов ликвидировали подпольный передвижной цех по производству поддельного алкоголя. Мини-завод представлял собой трейлер, припаркованный под Вантовым мостом во Всеволожском районе Ленинградской области. Уже расфасованный алкоголь под видом водки известных брендов хранили в соседних ангарах. В ...

04.05.21, 17:40

«Отчаянные домохозяйки», налетчики, теневые банкиры: криминальная экономика Петербурга

В Северной столице сотрудники ФСБ и полиции раскрыли группировку подпольных банкиров: её основали четыре женщины-домохозяйки. Задержанным от 40 до 58 лет, а криминальной деятельностью женщины занимались, по предположениям правоохранителей, на протяжении четырех лет. Интересно, что во всей преступной организации был задействован лишь один ...

16.04.21, 10:04

Восемь человек задержаны по делу о незаконной банковской деятельности в Петербурге

Петербургская полиция задержала восемь человек по подозрению в незаконной банковской деятельности на 77 млн рублей. Как стало известно Gazeta.SPb.ru, задержаны восемь человек, среди которых семь мужчин и одна женщина в возрасте от 20 до 56 лет. В период с января 2019 года по март 2020-го они осуществляли незаконную банковскую деятельность: ...

15.04.21, 12:47

Совладельца Василеостровской пивоварни задержали в Германии

Петербургского бизнесмена Алексея Ильинского, совладельца Василеостровской кафе, задержали в аэропорту Германии. Его обвиняют в незаконной банковской деятельности, сообщает «Фонтанка». Предприниматель находился в международном розыске по делу, в ходе которого в 2017 году экономическая полиция задержала 2 мужчин. 2 подельника ...

25.03.21, 09:20

В Петербурге 31-летняя женщина организовала банду теневых банкиров, обналичить успели почти 150 млн рублей

В среду, 24 марта, экономическая полиция задержала троих жителей Северной столицы, занимавшихся незаконной банковской деятельностью. Организатором преступной группы оказалась 31-летняя женщина. Её подельники, мужчины 45 и 26 лет, занимались привлечением клиентов, разработкой схем по обналичиванию средств, а также регистрацией фиктивных юрлиц, ...

11.03.21, 16:28

В Петербурге оштрафовали теневого банкира, который вывел 35 млн рублей

Октябрьский районный суд прекратил уголовное дело в отношении петербуржца Алексея Бармина, обвинявшегося в незаконной банковской деятельности. Согласно материалам дела, он обналичил 35 млн рублей, заработав при этом 4 млн. Суд постановил, что достаточным наказанием для правонарушителя будет штраф в размере 90 тысяч рублей. В ходе ...

15.12.20, 15:25

В Петербурге экономическая полиция проводит проверку по делу «теневых банкиров»

Мероприятия проходят по нескольким адресам города, в том числе в частной охранной компании в одном из домов в Солдатском переулке. Как сообщает ГУ МВД России по Санкт-Петербургу, данная охранная компания причастна к делу о незаконной банковской деятельности. Она выступала их клиентом. В целом, по версии следствия, организаторы незаконной ...

07.12.20, 15:58

В Петербурге поймали крупного «теневого» банкира: он обналичил более 121 млн рублей

Петербургский правоохранители задержали предполагаемого организатора незаконной банковской деятельности. Им оказался 54-летний владелец восьми частных компаний. Как сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти, подозреваемый был задержан в пятницу, 4 декабря. Предполагается, что преступник помогал физическим и юридическим лицам ...

23.07.20, 09:55

Криминал

Участника ОПГ судят в Петербурге за обнал с доходом 200 миллионов

Суд в Петербурге рассмотрит дело о незаконной банковской деятельности. Следствие полагает, что участники организованной преступной группы заработали 199 млн рублей на обналичивании. Перед судом предстанет один из участников ОПГ. Обвинительное заключение в отношении его утвердила прокуратура Петербурга. По версии следствия, ОПГ действовала в ...

19.07.20, 15:28

Криминал

Трех женщин задержали в Петербурге за обналичивание 102 млн

В Петербурге раскрыли группу теневых банкиров. По подозрению задержаны три женщины, сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк. Полиция полагает, что женщины привлекли физических и юридических лиц, которые были заинтересованы в обналичивании и сокрытии денег от налогового и финансового контроля. Им удалось обналичить не менее ...

17.06.20, 17:04

Криминал

В Петербурге задержали «теневых» банкиров

Полиция пресекла деятельность организованной группы, на протяжении 6,5 лет ведущей незаконную банковскую деятельность. Задержаны трое подозреваемых. «Теневые» банкиры работали под видом фирмы, оказывающей бухгалтерские услуги в области финансового аудита и налогового консультирования. Лицензия на банковскую деятельность у них при ...

09.06.20, 18:29

Максим Сушинский прокомментировал обыски в автосалоне «Авангард»

Бывший хоккеист и глава омского хоккейного клуба «Авангард», а также владелец дилерского автомобильного центра «Авангард» в Петербурге прокомментировал обыски, прошедшие в салоне на Приморском шоссе сегодня, 9 июня. В момент происшествия экс-участник петербургского СКА и бизнесмен находился в столице. Тем не менее, ...

09.06.20, 14:29

В Петербурге силовики пришли с обыском в автосалон «Авангард»

Сотрудники петербургских спецслужб пришли с обыском в автосалон «Авангард» на Приморском проспекте, которым владеет бывший хоккеист и глава омского хоккейного клуба «Авангард» Максим Сушинский. Дилерский центр — не единственный объект, в котором проходят обыски, оперативные мероприятия осуществляют еще по 30 адресам ...

30.04.20, 15:00

Полиция Адмиралтейского района раскрыла мошенничество в банковской сфере

Жительница Приморского района Санкт-Петербурга осуществляла незаконные конверсионные операции, с помощью которых украла более миллиона рублей. Полицейские Адмиралтейского района раскрыли уголовное дело, возбужденное в августе прошлого года по факту мошенничества в банковской сфере. Подозреваемой оказалась 30-летняя петербурженка. Используя ...

18.03.20, 20:28

В Петербурге раскрыли банду «теневых банкиров»

Сотрудники правоохранительных органов Петербурга совместно с управлением ФСБ провели обыск в местах проживания членов ОПГ, осуществлявших незаконную банковскую деятельность. Об этом в среду, 18 марта, сообщили в пресс-службе Управления ФСБ по Петербургу и Ленинградской области. Обыски проводились не только региональным ведомством, но и УФСБ по ...

06.03.20, 09:04

В Петербурге выявили группу «теневых» банкиров, которые незаконно извлекли доход в размере 51 млн рублей

Петербургская полиция задержала одного из участников организованной группы, специализирующейся на незаконных финансовых операциях. Они успели извлечь дохода на сумму свыше 51 млн рублей. Как сообщили в ГУ МВД по городу, организованная группа, не обладая соответствующей гослицензией, на протяжении нескольких лет вела незаконную банковскую ...

1 2 >