Сегодня
6.10.24, Вс
6.10.24, Вс
Погода
+7°
Валюта
$91.67
€102.04
18+
Все новости
Город
Происшествия
Деньги
Общество
Культура
Спорт
Политика
Афиша
Все новости
Город
Происшествия
Деньги
Общество
Анонсы
Спорт
Политика
Выборы 2024
ПМЭФ-2024
Новости с тегом: незаконная банковская деятельность
25.02.20, 09:30
Криминал
В Петербурге осудили участников банковской ОПГ
Московский районный суд Петербурга огласил приговор по делу о незаконной банковской деятельности. Участники преступной группы действовали с 2015 по 2018 год и заработали более 21 млн рублей. Фигурантами дела проходили Андрей Данченков, Олег Князев и Игорь Сидоренков. Суд приговорил Сидоренкова к 2,5 годам в колонии общего режима со штрафом 400 ...
23.01.20, 13:05
Новости
Двое петербуржцев обвиняются в незаконной банковской деятельности с извлечением 18 млн рублей
Октябрьский районный суд в Петербурге рассмотрит дело о незаконной банковской деятельности с извлечением более 18 млн рублей преступного дохода. Прокуратура Адмиралтейского района утвердила обвинительное заключении в отношении двух фигурантов уголовного дела, сообщили в надзорном органе. По версии следствия, в 2017-2018 годах обвиняемые ...
27.12.19, 13:36
Город
В Петербурге «банкиры» получили условный срок за обналичивание 50 млн рублей
За год незаконная банковская деятельность принесла четверым жителям Северной столицы десять миллионов рублей. В пятницу, 27 декабря, Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга вынес решение по делу нелегальный «банкиров», которые подпольно обналичивали крупные суммы для предпринимателей, беря за свои услуги 10% комиссионных. ...
10.10.19, 09:44
Город
В Петербурге по иску прокурора будет возмещен причиненный преступлением ущерб в размере 62 млн рублей
В Петербурге прокуратура обратилась с иском в суд к трем ответчикам, признанным виновными в совершении преступления, предусмотренного статьей «Незаконная банковская деятельность». Суд установил, что ответчики привлекали денежные средства граждан под высокий процент на расчетные счета подконтрольных им организаций. При этом у них не ...
16.09.19, 23:08
Город
В Петербурге задержали банкиров, обналичивших 500 млн рублей
Правоохранительные органы задержали двоих петербуржцев, подозреваемых в обналичивании 500 млн рублей через созданные ими фирмы-однодневки. Как стало известно GazetaSPb, которая входит в «Медиасиндикат«, петербургская полиция задержала двоих граждан, которые посредством фирм-однодневок обналичили полмиллиарда рублей в течение двух с ...
15.07.19, 16:34
Деньги
За незаконную банковскую деятельность виновные возместят 29 миллионов
В Петербурге виновные возместят ущерб от незаконной банковской деятельности в размере более 29 млн рублей. С соответствующим иском в суд обратился прокурор Адмиралтейского района. Ответчики ранее были признаны виновными в ведении незаконной банковской деятельности без регистрации и специального разрешения. Прокурор потребовал возместить ущерб ...
04.04.19, 15:49
Происшествия
В Петербурге задержана группировка, похитившая более 1,5 млрд рублей
Шестеро подозреваемых, используя подконтрольные фиктивные организации, перевели более 1,5 млрд рублей и извлекли доход на сумму более 60 млн рублей. Следователями ГСУ ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и ЛО завершено предварительное расследование уголовного дела в отношении шести участников организованной группы. Они обвиняются в незаконной ...
05.02.19, 11:41
Происшествия
Суд Петербурга вынес приговор участникам преступной группы по делу о незаконной банковской деятельности
Суд установил, что, обвиняемые в период с октября 2014 по июль 2017 осуществляли незаконную банковскую деятельность без регистрации и без специального разрешения.
30.01.19, 12:25
Происшествия
Суд Петербурга рассмотрит дело пивовара Араштаева о незаконной банковской деятельности
Далее совершалась незаконная банковская операция и передача указанных денежных средств клиентам в наличной форме, за вычетом вознаграждения, которое составило не менее 26 млн рублей.
<
1
2
Петербург — город музеев и театров: льготные культурные программы, доступные горожанам
Актер Олег Васильков: «Каждая роль для меня — это мой ребенок»
Удивительная история любви Людмилы Белоусовой и Олега Протопопова, прах которых захоронили в Петербурге
Дискуссии, культурное сотрудничество и БРИКС: как прошел третий день X Международного культурного форума
Где отдохнуть в Петербурге на выходных 14-15 сентября
Уход от индивидуальности и клубности: как изменился галерейный бизнес в Петербурге за 30 лет
Вот билет на балет: можно ли сделать искусство доступным на «Газпром Арене»
Побеги и любовная драма: какие легенды скрывают петербургские «Кресты»
Где отдохнуть в Петербурге на выходных 7-8 сентября
Пенсионеры Петербурга могут посетить музеи за 1 рубль по «Единой карте петербуржца»
Я календарь переверну: откуда взялся мем про 3 сентября и как к нему относится Шуфутинский
В какие музеи пустят пожилых петербуржцев за 1 рубль
Где отдохнуть в Петербурге на выходных 31 августа-1 сентября
Какие законы вступят в силу в России с 1 сентября
Астрофизики предрекли Бетельгейзе скорую смерть: что будет, если она взорвется
Популярное
Сегодня
3 дня
Неделя
Тэги
Россия
Смольный
авария
авто
акция
дети
дороги
дтп
задержания
зенит
коронавирус
кража
ленобласть
метро
мигранты
новости СПб
пандемия
погода
пожар
пожары
полиция
пострадавшие
происшествие
санкт-петербург
следствие
смерть
суд
травмы
убийство
чп
Gazeta.SPb VK.com
Vk.com
Вступить в группу VK.com
Gazeta.SPb в Телеграм
Telegram
Читать канал в Телеграм
Gazeta.Spb в Дзен
Дзен
Подписаться на Дзен